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反洗钱傲世炎神,就在你身边-东莞证券均安营业部范家璐
为了预防洗钱活动驴碗口,维护金融秩序少先队出旗曲,遏制洗钱犯罪及相关犯罪张子山,我国于2004年启动《反洗钱法》立法进程弑戒,并在2006年10月31日的中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议上最终通过,自2007年1月1日起施行。
经过十年的发展,我国已建立起了包括法律、行政法规和规范性文件三个层次的反洗钱法律制度体系,适应我国国情的反洗钱工作法律框架基本搭建完成洪荒苍天,并得到国际反洗钱专业组织的认可陈秀丽胡可,成为第一个达到反洗钱国际通行标准的发展中国家章玉善。
1、什么是洗钱锦绣江南四期?
洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,章慕良苏淳通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。
2、洗钱有哪些途径及方式潮田玲子?
A.通过地下钱庄实现犯罪所得的跨境转移
B.利用他人账户提现
C.通过购买保险、基金、股票等投资活动陈远美,将非法资金合法化
D.利用现金交易掩盖洗钱行为
E.珠宝、古董交易和虚假拍卖
3、反洗钱是否会侵犯个人隐私?
金融机构开展反洗钱工作不会侵犯客户的个人隐私。我国《反洗钱法》明确规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息二翁登泰山,应当予以保密;非依法律规定菲布理,不得向任何单位和个人提供我是傀儡皇帝。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查;司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息杨小凌,只能用于反洗钱刑事诉讼鼋头渚怎么读。
4、保护自己,远离洗钱,客户应配合以下工作:
A.配合金融机构的身份识别工作
B.不要出租出借身份证件
C.不要出租出借自己的账户
D.不要用自己的账户为他人体现
E. 选择安全可靠的金融机构
F. 勇于举报洗钱活动
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